Bezárt a számlagyár: milliárdos fekete biznisznek vetett véget a NAV

Nagy pályás számlagyárosokra csaptak le a közelmúltban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dél-alföldi pénzügyi nyomozói.

Közleményük szerint magyar, cseh, horvát, lengyel, litván, szlovák és szlovén cégek nevében állítottak ki fiktív kontókat. A  vételárként feltüntetett összegeket bankszámlákon átfuttatták, majd a jutalék levonása után készpénzben visszaadták a megrendelőknek.

A számlák főként műanyag granulátumról szóltak, de állítottak ki cechet kamionról is.

Üzelmeikkel körülbelül 2,3 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

A NAV beszámolójából mindemellett kiderül, a csoport vezetője külföldről irányította az üzletet, de társai is rendszerint az országhatárokon túl működtek. Amikor a csapat tagjai végre felbukkantak Magyarországon, az egyenruhások elfogták őket.

Az egyik gyanúsított Kiskőrösre látogatott haza, amikor rajtaütöttek. Egy másik férfi a bűnszervezet rejtekhelyéül szolgáló budapesti épület lépcsőházba lépett be, amikor elfogták. Három társa a Budapesten parkoló járművét hátrahagyva vonattal Szeged felé menekült, de őket is sikerült feltartóztatni, akárcsak egy személyautóval menekülő férfit a röszkei határátkelőnél. A többi gyanúsítottat az ország különböző pontjairól állították elő – olvasható a közleményben. Hozzáteszik, az eljárás során több autót, tehergépkocsit, targoncát, illetve némi készpénzt is lefoglaltak, továbbá – csaknem 700 millió forint értékben – bankszámlákat is zároltattak.

Az adóhatáóság közlése szerint az ügy kapcsán összesen tíz embert állítottak elő: nyolc embert költségvetési csalás, kettőt közokirat-hamisítás miatt hallgattak ki. Hét gyanúsított előzetes letartóztatásban van.