Milliárdos számlagyárat számoltak fel a dél-alföldi adónyomozók
Ismét őrizetbe vettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói egy – még májusban, első fokon, nem jogerősen elítélt – kecskeméti számlagyárost, miután kiderült, az ellene folyó eljárások ellenére sem hagyott fel a ténykedésével.
A NAV szerint az új üzelmeivel csaknem négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.
Az akció mérlege: 26 gyanúsított, 14 személy őrizetbe vétele, és 9 milliárd forint értékű vagyon zárolása.
Pár tízezer forintot ajánlott a strómanoknak
Az adóhatóság tájékoztatása szerint, „nagyon igyekezett, hogy ne bukjon le” új üzletével: egyetlen céget sem íratott a nevére, a fiktív vállalkozások élére pár tízezer forintért nehéz anyagi körülmények között élő stróman ügyvezetők kerültek.
A számlagyárosnak négy segítője volt: ők a fiktív számlák gyártását, a pénz bankszámlákon való átfuttatását és a stróman ügyvezetők beszervezését intézték – olvasható a NAV közleményében.
A napszemüvegtől a leveskockáig
A megrendelők igényeinek megfelelően étolajról, kávéról, édesítőszerről, leveskockáról, de napszemüvegről, nyakláncról és akár szójáról is állítottak ki számlákat, amelyekkel az azokat felhasználó cégek csaknem négymilliárd forinttal csökkentették általános forgalmi adójukat.
Több mint 240 pénzügyi nyomozó, pénzügyőr és informatikus több akcióban dolgozott azon, hogy az ország 73 pontján lefoglalják a bizonyítékokat és az okozott kár megtérülését szolgáló kilencmilliárd forintos vagyont.
Ingatlanokat, járműveket, követeléseket és az elkövetőknél talált több millió forint készpénzt is zárolták.
Nagy cégek vezetői is a ganúsítottak közt
Az elkövetőket üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
A számlagyár kecskeméti vezetője és tizenegy társa előzetes letartóztatásban, további két gyanúsított házi őrizetben várja a nyomozás befejezését. Az előzetes letartóztatásban lévő személyek között van több, nagy forgalmat bonyolító cég ügyvezetője, illetve üzletkötője is, akik cégük valós tevékenysége mellett fiktív számlákkal csökkentették fizetendő adójukat.
A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás esetén akár húsz évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.
