Milliárdos adócsalás – Két bűnbandát buktatott meg a NAV

„Az elmúlt időszakban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyamatosan fókuszál különböző gazdasági és piaci szektorokra, abból a célból, hogy lássuk azokat a jelenségeket és mintázatokat, amelyek szervezett elkövetésre utalnak, és ezzel támadják a nemzeti költségvetést” – mondta Zámbó Péter István, a NAV Bűnügyi Igazgatóságának főigazgató-helyettese az M1 Ma délelőtt című műsorában.

Ennél a két ügynél is úgy indították el a felderítést és a nyomozást, hogy a rendelkezésre álló adatvagyonból professzionális elemzőmunkával nézték az útdíjfizetési, valamint a biztosítási fizetési kötelezettséget. Ebből kiderült, hogy van két olyan elkövetői csoport, amelyből az egyik fuvarozási cég 25 stróman céget hozott létre, és fantomizálta a tevékenységét, amellyel

több mint egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek, sem járulékot, sem adót, sem pedig az útdíjfizetési kötelezettségének nem tett eleget.

A másik bűnözői csoport gépjármű-kereskedelmi cégeket hozott létre, így elkerülve az illetékfizetési kötelezettségét. Az elmúlt négy évben négyezer autót futtattak át a rendszerükön, ezáltal pedig mind az illetékfizetést, mind az adófizetést, valamint a kötelező felelősségbiztosítás díjának megfizetését is elkerülték.

Szintén több mint egymilliárdos kárt okoztak ezzel a költségvetésnek.

Külön kiemelném itt a tizenegy biztosítótársaságot ért kárt 361 millió forint elkövetési értéken, valamint azt a mögöttes tartalmat, amikor a becsületesen biztosítást fizető autóvezetőket az ilyen típusú, hanyag és illegális tevékenység hozza kellemetlen vagy hátrányos helyzetbe – tette hozzá a főigazgató-helyettes.

Módszerükben, metodikájukban összefüggnek, de az elkövetői körök elkülönülnek egymástól. A két ügyben összesen tizennégy gyanúsított van a jelenlegi nyomozás szerint, valamint a kollégáim 75 helyszínen hajtottak végre összehangolt házkutatást, több mint 250 nyomozó, járőr és IT-szakember részvételével – ismertette a nyomozás jelenlegi állását Zámbó Péter István.

A NAV több mint 300 millió forint bűnös vagyont foglalt le az elkövetői köröktől, 55 teherautót, 4 luxusgépjárművet, 1 ingatlant, valamint szlovákiai és magyar bankszámlákat zárolt, illetve készpénzt foglalt le.

A büntetés értéke húsz év börtön lehet abban az esetben, ha a bizonyítás végigmegy, és a bíróság meghozza majd az ítéletét.

forrás hirado.hu, borítókép illusztráció