Pénzmosás miatt emeltek vádat hat férfi ellen Szegeden
A vádirat szerint a vádlottak a fenti időszakban Szerbiából Magyarországra utaztak, és összesen 7 különböző pénzintézet szegedi, illetve hódmezővásárhelyi fiókjaiban nyitottak saját nevükre bankszámlákat. A számlanyitásokkal kapcsolatos ügyintézésben több esetben egy Csongrád megyei illetőségű vádlott-társuk nyújtott segítséget, aki kellő helyismerettel rendelkezett.
A bankszámlákra az alábbi két módszerrel elkövetett bűncselekmények nyomán érkeztek pénzátutalások:
Ismeretlen elkövetők kameruni, dubaji, tajvani, egyesült államokbeli és egyéb, külföldi illetőségű cégek e-mail-levelezését feltörték, és csalárd módon azt hitették el velük, hogy üzleti partnerüknek megváltozott a bankszámlaszáma. A megtévesztett cégek képviselői ezért a hamis e-mailben megadott – a valóságban a vádlottak nevére Magyarországon vezetett – számlákra teljesítettek átutalásokat.
Az eljárás során azonosíthatatlan elkövetők különböző webshopokban valótlan tartalmú hirdetéseket jelentettek meg, amelyekben grill-berendezést és kávégépeket kínáltak eladásra. A hirdetésekben megjelölt – a valóságban a vádlottak nevére vezetett – bankszámlákra az árucikkeket megrendelő német és osztrák magánszemélyek esetenként 200 és 1200 euró közötti összegeket utaltak át, azonban a vásárolt termékeket végül sosem kapták meg.
A bűnös eredetű pénzösszegek egy részét a vádlottak készpénzben felvették, a legtöbb esetben azonban azok különböző, kriptovaluta-kereskedő külföldi cégek bankszámláira kerültek továbbutalásra.
Az ügy nemzetközi vonatkozású körülményeinek tisztázására vagyon-visszaszerzési eljárás keretében, valamint az európai uniós ügyészi szerv, az EUROJUST közreműködésével továbbított európai nyomozási határozatok útján került sor.
A vádlottak bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.
Forrás: szegedma.hu, borítókép illusztráció
