Sok ezer dolláros haszon helyett börtön lett a pénzmosási kísérlet eredménye

Egy ghánai, accrai székhellyel bejegyzett vállalkozás, többek között, fagyasztott halak felvásárlásával és értékesítésével is foglalkozik, és európai cégekkel is üzleti kapcsolatban áll. Ennek keretében ez a vállalkozás, mint vevő egy másik céggel, mint eladóval tartott fenn kapcsolatot. Levelezésüket elektronikus úton folytatták, kereskedelmi gyakorlatuk szerint az eladó így küldte el a vevő e-mail címére a számlát, mely alapján a vevő a vételárat átutalta.

Az eladó 2015. január 24-én a vevő részére kiállította és elküldte az előlegszámlát, mely szerint a vételár 657.840 dollár volt. A számlán az eladó egy svájci banknál vezetett számláját adta meg. A vevő képviselője január 27-én átutalási megbízást adott bankjuknak a pénz átutalására.

Pontosan nem megállapítható módon és időpontban a vevő és az eladó levelezését ismeretlen személyek feltörték, majd január 30-án – azt a látszatot keltve, mintha a levelet az eladó küldte volna – a ghánai céget e-mailben arról tájékoztatták, hogy újabb fizetési megbízás szükséges a vételár átutalásához, mivel megváltozott a bank neve és a számlaszám is.

Az ismeretlen tettesek ekkor egy szlovákiai banknál vezetett számlaszámot adtak meg, amelyre a vevő el is küldte a pénzt, és az meg is jelent az I. rendű vádlott által képviselt cég szlovákiai banknál vezetett számláján.

A Bács-Kiskun megyében élő vádlottak nem álltak gazdasági kapcsolatban a ghánai céggel. Ennek ellenére a III. rendű vádlott utasítására 2015 február elején az I. és a II. rendű vádlottak több alkalommal megjelentek a szlovákiai banknál. Előbb 100 ezer dollárt akartak készpénzben felvenni, majd még 195 ezer dollár átutalását is kezdeményezték.

Végül pénzmozgás nem történt, mert a szlovákiai bank a kezdeményezett tranzakciókat nem hajtotta végre, a pénzintézet felfüggesztette a szokatlan gazdasági művelet végrehajtását. A szlovák rendőrség 2015. február 9-én az I. és a II. rendű vádlottakat a szlovákiai bankból kilépve őrizetbe vette.

A nyitrai járásbíróság 2016 júniusában a vádlottak bankszámláján zárolt 657 ezer dollárt visszaadni rendelte a ghánai cégnek, és ez meg is történt.

Az I., a II. és a III. rendű vádlottak tudatában voltak annak, hogy a cégük dollár bankszámlájára érkezett pénz nem a társaság üzleti tevékenységéből, hanem bűncselekményből származik, ennek ellenére 295 ezer USA dollár értékben, akkori árfolyamon 78 millió forint pénzügyi szolgáltatást kísérletek meg igénybe venni. Az I. rendű vádlott a III. rendű vádlottól a közreműködéséért a bankszámlán lévő pénzösszeg 5%-át kapta volna meg.

Különösen nagy értékre, folyamatosan elkövetett pénzmosás bűntettének kísérletében, mint tettest mondta ki bűnösnek a Szegedi Ítélőtábla L. I. elsőrendű vádlottat, míg L. J. másodrendű vádlott a cselekményt bűnsegédként, L. N. harmadrendű vádlott pedig felbujtóként követte el. Ezért a táblabíróság az I. rendű vádlottat 3 év börtönre, 3 év közügyektől eltiltásra, a II. rendű vádlottat 2 év börtönre és 2 év közügyektől eltiltásra, a III. rendű vádlottat 3 év börtönre, 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

(Forrás: Bátyi Zoltán sajtótitkár, Borítókép: illusztráció, forrás: Pixabay.com)