Százmilliós pénzmosással gyanúsítanak egy szegedi triót
Üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanújával büntetőeljárás indult egy szegedi nő és két helyi férfi ellen a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon.
A nyomozók szerint a trió egy Magyarországon élő – jelenleg azonban ismeretlen helyen tartózkodó – nigériai férfi megbízásából bankszámlákat nyitottak különböző hazai pénzintézeteknél, majd az oda átutalt összegeket levették, és – némi közvetítői díj fejében – készpénzben átadták a külföldi partnerüknek.
A bűnüldöző szervek szerint a pénz különböző csalásokból származott. A teljes tétel körülbelül 160 millió forintra tehető.
Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye miatt kezdeményezte az előzetes letartóztatásukat. Ezt a bíróság egy hónapra el is rendelte.
A nyomozás a Csongrád Megyei Főügyészség fokozott felügyelete mellett folyik tovább.
