Negyvenmilliós pénzmosás miatt indult nyomozás egy szegedi férfi ellen
Pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy a közelmúltban lekapcsolt, a hatóságok szerint prostitúcióra szakosodott francia-magyar bűnszervezet egyik szegedi segítője ellen, miután – az eddigi adatok alapján – segített a bandának „legalizálni” összesen mintegy negyven millió forintot.
Az ügyészség tájékoztatása szerint a pénzt egy kamu adásvételi szerződéssel mosta tisztára: átvette a negyvenmilliótt a szervezet egyik – magyar – tagjától, befizette azt egy előre megadott bankszámlára, majd ugyanekkora értékben lefoglalózott egy a bandatag tulajdonában álló házat.
A férfi a szerződésben meghatározott határidőre nem fizette ki az ingatlan vételárát, így „elbukta” a foglalót; az a bűnszervezet képviselőjére szállt.A gyanú szerint az adásvételi szerződés megkötésére eleve azzal a céllal került sor, hogy a bűnszervezet működéséből származó 40 millió forint eredetét elfedjék, a gyanúsítottnak vételi szándéka az ingatlanra nem volt – olvasható az ügyészség tájékoztatójában.
A vádhatóság – szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának veszélye miatt – a minap kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatását. A kényszerintézkedés elrendeléséről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni. Az ügyben egyébiránt a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálódik a megyei főügyészég fokozott ügyészi felügyelete mellett.
