10-en előzetesben az áfa csalási ügyben
A Szegedi Törvényszék helybenhagyta annak a 10 gyanúsítottnak az előzetes letartóztatását elrendelő végzéseket, akiket január végén bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt vett őrizetbe a vám- és pénzügyőrség.
A Csongrád Megyei Főügyészség azért indítványozta a gyanúsítottak előzetes letartóztatását, mert az ügyészi álláspont szerint megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy egy olyan bűnszervezetet működtettek, amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műszaki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszerzéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek könyvelésében és adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános forgalmi adót igényeltek vissza.
Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében érintett személyek és cégek részvételével.
A gyanúsítottak kiemelkedő tárgyi súlyú – öttől tíz évig terjedő szabadságveszéssel fenyegetett – bűncselekményt látszanak elkövetni, továbbá a halmazati büntetésre, valamint a bűnszervezetben történő elkövetésre irányadó szabályokra tekintettel – bűnösségük megállapítása esetén – akár 5 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható velük szemben, ezért megalapozottan feltehető, hogy szabadlábra kerülésük esetén a hatóságok elől megszöknének vagy elrejtőznének.
Emellett a gyanúsítottak a bűncselekményeiket szervezetten, összehangoltan látszanak elkövetni, továbbá jelenleg a bizonyítékok felkutatása, a tanúk kihallgatása is folyamatban van, így alappal lehet következtetni arra is, hogy az okirati bizonyítékok megsemmisítésével, elrejtésével, illetve a tanúk befolyásolásával a bizonyítás meghiúsítására törekednének, ezért előzetes letartóztatásuk indokolt.
A Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsai az elsőfokú bíróság végzéseit azok mindenben helyesen indokai alapján helybenhagyták. Az ügyről, melynek vásárhelyi vonatkozása is van, korábban ITT és ITT írtunk.
